有史以来第二大比特币盗窃案！ “男女小偷”被捕，冻结36亿美元“脏钱”

编者按：据彭博财经报道，Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 于当地时间周二上午 7 点在纽约被捕比特币犯罪涉及罪名，罪名是涉嫌洗钱阴谋加密货币，后来在曼哈顿联邦法院出庭。美国政府表示，它已从这对夫妻二人手中扣押了价值约 36 亿美元的加密货币，这是有史以来规模最大的一次金融扣押。据称，两人共谋洗钱 119,754 枚比特币（从 2016 年的虚拟货币交易所 Bitfinex 被盗），目前价值约 45 亿美元。

法庭草图显示，Heather Morgan（左）和丈夫 Ilya “Dutch” Lichtenstein（右）于 2 月 8 日在纽约联邦法院互相争吵。他们的律师坐在一起。资料来源：伊丽莎白威廉姆斯/美联社

2016 年 8 月，在一个长达一个月的黑暗和暴风雨的夜晚，数字货币交易所 Bitfinex 一如既往的平静。

突然，“男女盗贼”从天而降，将交易所洗劫一空，带着119,754比特币飞走。

此案成为继日本“Mr Gox 交易所盗窃案”之后的史上第二大比特币盗窃案。受此影响，比特币当天暴跌23%。

美国当局无法忍受，立即想要整个网络。

经过近2000个日日夜夜，在被盗比特币的价值从7100万美元暴涨至45亿美元之后，在2022年2月9日这个庄严的日子，美国司法部终于激动地宣布：

男女小偷都被抓了！

据美国司法部公共事务办公室官网2月8日消息，伊利亚·利希滕斯坦和妻子希瑟·摩根当天上午在美国曼哈顿被捕。

Ilya Lichtenstein，34岁，出生于俄罗斯，6岁移民美国（彭博社报道她拥有美国和俄罗斯双重国籍），是著名硅谷加速器计划创始人的校友Y 组合器。他与人共同创立了 MixRank 数据和广告技术初创公司，并获得了美国最著名的投资者 Mark Cuban 的融资。

此外，他的个人爱好是在 Twitter 上警告人们黑客攻击。

Heather Morgan，31 岁，履历扎实。她是一位年轻的企业营销人员、说唱歌手和杂志专栏作家。

根据她丈夫的爱好，她最新文章“如何保护您的企业免受黑客攻击”的部分标题还包括了数字货币交易所的创始人如何进行欺诈性采访。

真是巧合。

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45亿被“复杂技术”冲刷到9亿，

但是用法很简单

除了两名在场人员被捕外，还扣押了从Bitfinex交易所被盗的36亿美元比特币比特币犯罪涉及罪名，尚未转移。

所以就货币价值而言，这次行动可以称得上是美国司法部历史上最大规模的金融扣押行动。

现在赃物已经追回，案件将立即进入司法程序。

根据法庭文件，“雌雄同体”先是在Bitfinex交易所发起了2000多笔未经授权的交易，随后成功盗取比特币，并以名义从交易所平台发送至Lichtenstein数字钱包。

在接下来的五年中，大约 25,000 个被盗比特币从数字钱包中转移，其中一些存入了这对夫妇名下的金融账户。

司法部表示，该过程涉及“复杂的洗钱技术”，包括使用虚构身份创建在线账户、使用计算机程序自动交易以及将比特币转换为其他数字货币。

总之，25000个比特币在这对“技术流”夫妇的辛勤努力下被成功“洗出”，而被查获时数字钱包里还有94000多枚比特币。被转移。

但他们对资金的处理实际上是相当温和的。

除了购买一些黄金和数字货币外，部分资金还用于购买沃尔玛礼品卡、支付优步以及在 PlayStation 上购买游戏。

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司法部大喜，交流大喜

虽然45亿美元中只剩下36亿美元，但美国司法部终于可以挑眉了。

副检察长 Lisa Monaco 发表声明：

虽然被告使用了令人眼花缭乱的技术来清洗被盗资金，但事实证明这是徒劳的。这次成功逮捕表明，数字货币空间并不是犯罪分子的避风港。

美国副检察长 Lisa Monaco（凤凰网财经推特截图）

司法部刑事司司长助理检察官 Kenneth Polite 说：

执法再次证明，我们的资金可以通过区块链进行追踪，数字货币不会成为金融体系内的法外之地。

除了骄傲的司法，最开心的还是Bitfinex交易所。