OnPay趋势｜虚拟数字货币（USDT）犯罪引关注，用户应规范个人账户使用

说到数字货币，

随着互联网金融的飞速发展，诈骗分子利用三方四方支付、对标平台、数字货币、贸易对冲等多种手段，不断改变转账洗钱方式，尤其是以USDT（Tether）为代表的数字稳定币，转账速度快，隐蔽性强，给公安机关追回被盗资金带来很大困难。

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公安部谈数字货币洗钱：

USDT（Tether）危害最严重

近日（4月14日），国务院新闻办就打击电信网络诈骗犯罪工作进展情况召开新闻发布会。公安部刑侦局局长刘忠义在会上表示，

诈骗团伙利用虚拟货币、AI智能、GOIP、远程控制、屏幕共享等新技术、新业态，不断更新升级犯罪工具，配合警方。各机构在通信网络、转账洗钱等方面的攻守对抗不断加剧和升级。

从通讯网络渠道来看，利用假APP进行诈骗占全部案件的60%，以及大量秒拨、VPN、云语音通话和国外运营商的电话卡、短信平台，并开始使用通讯线路。进行欺诈。

从资金渠道来看，传统三方支付和公众账户洗钱的比例有所降低。大量基准平台和数字货币被用于洗钱，尤其是使用USDT（Tether）危害最为严重。

因此，近两年公安部也在不断推进打击数字货币洗钱犯罪的工作。

刑事案件

2020年8月，广州白云警方深入开展飓风2020专项行动，发现并销毁了一起利用“跑分”平台进行的数字货币交易。 ，抓获涉案犯罪嫌疑人9名，缴获一批犯罪手机、银行卡等涉案物品。

2021年7月，遵义市公安局反诈骗工作专班组织成立“7.22”专案组，打击大型虚拟货币洗钱犯罪团伙，共抓获近涉及100名嫌疑人。数百人，涉及转移洗钱金额达8亿元。

2021年9月，东阳市人民法院公开审理一起数字虚拟货币诈骗案。该犯罪团伙利用区块链技术打包数字虚拟货币进行诈骗，造成数千人财产损失。最终，共有171名被告人被判刑，这一系列案件的涉案金额3.超过8亿元。

此外，今年1月初，山西省晋城市公安局表示虚拟币账号怎么看虚拟币账号怎么看，已破获一起使用数字人民币洗钱的刑事案件。共抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额超亿元，破获电信诈骗案件20余起，涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省。

同时，都江堰市公安局在成都市公安局刑侦局的统一指挥下，通过假冒虚拟货币平台MT4成功捣毁了一个电信诈骗犯罪团伙，涉及超过300万元。

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国家政策明确：

虚拟货币交易活动属于非法金融活动

2021年9月24日，央行、银保监会、网信办、国家外汇管理局等十部委发布《关于进一步防范化解炒作风险的通知》在虚拟货币交易中”。

《通知》明确“虚拟货币与法定货币不具有同等法律地位”、“与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动”、“境外虚拟货币交易所向境内居民提供服务的行为”我国通过互联网进行的金融活动也是非法的。”

因此，国家已经明确虚拟货币交易是非法的，将严厉打击涉及虚拟货币的犯罪活动。

OnPay提醒用户要规范个人账户的使用，不要轻易与不明账户进行交易，不要将个人账户借给他人使用，不要随意交易虚拟货币。