日本比特币监管局

日本比特币监管局第 1 部分

1.除了回应本传票外，以下比特币公司很可能需要在纽约州注册为汇款公司。 纽约并不是目前唯一关注比特币行业的州。 今年夏天早些时候，加利福尼亚州至少向比特币基金会发出了一封警告信！

2. “虽然在美国财政部金融犯罪执法网络注册的比特币交易所数量在增加，但这些交易所在州一级的注册速度正在放缓。 这部分是由于，此外，通常情况下，州监管机构还要求虚拟货币公司缴纳保证金，金额可能高达数百万美元。”

3. 纽约州金融监管局局长本杰明劳斯基在一份声明中表示：“我们认为，出于多种原因，对虚拟货币实施适当的监管保障措施将有利于虚拟货币的长期发展。虚拟货币行业。发展。”。

4. 比特币挖矿设备制造商 Butterfly Labs。

5、虚拟货币比特币已经在联邦层面引起了很大的关注。 美国国税局已得到支持，以确保纳税人缴纳与比特币相关的税款。 FBI 知道比特币可以用作非法活动的货币。 美国证券交易委员会认为，比特币确实是一种货币，那些利用比特币设立庞氏骗局的人应该被判入狱。 美国各州监管机构对比特币的关注将有助于该货币进一步合法化，但也会增加比特币转账公司的启动成本。 纽约州金融监管局在其声明中表示：“虚拟货币兑换商可以按照纽约州相关法律的规定从事汇款业务，该业务由金融监管局许可并受其监管。” 正如所指出的，这意味着支付保证金： 。

6. 传票并不意味着犯罪活动已经发生。 据一位知情人士透露，成立两年的纽约州金融监督局希望证实比特币不是为非法活动提供资金的渠道。 金融监管局有权制定相关规定。 后者被指控参与洗钱和儿童色情活动。 鉴于自由储备银行的上述违法行为，纽约州金融监管局对比特币展开调查！

7. 比特币贸易公司 Payward, Inc.

8. 对于比特币，它现在变得越来越重要：得克萨斯州的一位联邦法官宣布比特币为真正的货币，彭博社给了比特币一个实验性的交易代码，纽约的金融监管机构宣布了对比特币的兴趣。 监督。 纽约州金融监管部在声称比特币为“毒贩和其他罪犯提供了虚拟的狂野西部”后接管了县治安官的职责！

9. 文克莱沃斯资本管理公司。 在线移动支付公司 Dwolla。

10、纽约州金融监管局首先召集了22家数字货币公司和相关投资机构，以了解比特币行业的整体情况。 他们致函主要的比特币参与者，要求他们提交有关反洗钱措施、消费者保护计划、投资宣传和投资策略的信息。 收到这些传票的全国各地的公司和投资者包括所有在“真钱比特币制造商”名单上的公司，如比特币交易所和处理器、“比特币挖矿设备”制造商 Butterfly Labs，以及投资者或投资机构，如Winklevoss Brothers、Mark Anderson 和 Ben Horowitz比特币监管，谷歌的风险投资基金公司！

日本比特币监管局第 2 章

1、纽约州金融监管局传唤的公司名单：比特币支付服务商BitPay。

2.翠贝卡风险投资公司。 纽约州金融监管部表示，除了根除非法活动外比特币监管，它还希望确保比特币公司的客户资金“安全无虞”，并解决消费者对“虚拟货币交易处理速度有多快”的投诉。 专注于。 在查询发布的同一天，一些使用安卓数字钱包存储数字货币的比特币用户发现，他们的银行并不那么安全：由于部分安卓应用程序存在漏洞，数字货币存在被盗的风险。 风险！

3.比特币支付服务商Coinbase Inc.

4.创始人基金。 巴斯特风险投资比特币基金。

5. 谷歌风投基金。 这会很麻烦，但总比总部设在泰国的比特币公司好。 据那里的比特币交易所称，泰国银行已宣布比特币目前是非法的！

6.联合远大创投。 比特币机会基金。

7. TrustCash Holdings Inc.，一家在线移动支付公司。

8. 特朗普基金公司。 安德森霍洛维茨风险投资公司。

9. 光速创投。 陈伟晓丁应星译。

10. 纽约州金融监管局局长本杰明劳斯基在一份声明中表示：“在我们进行调查的同时，我们期待与虚拟货币行业和其他利益相关者合作，开始实施适当的监管保障措施以保护消费者以及我们的国家安全。”

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