如何使用区块链打击比特币犯罪

总结：你无法阻止像比特币这样的东西。它将无处不在，并迫使世界重新调整。世界各国政府必须重新调整。 ”——约翰·迈克菲，迈克菲创始人

对于比特币，相信很多人都会把它与洗钱和逃税联系起来。这确实是比特币的一个特点，因此它成为了最受犯罪分子欢迎的地方。最喜欢的洗钱方式，此外，它也是暗网的专用货币，也给比特币蒙上了一层阴影。

然而，这些比特币的负面形象在未来可能会变得更加正面。执法机构在追查与比特币相关的犯罪方面变得更加高效。这是因为他们已经学会了利用区块链技术的特性来帮助他们追查这些罪犯。

这确实是一个新现象。犯罪分子总是愿意使用新技术来逃避侦查，执法部门总是愿意尝试新的方法来抓捕他们。这是事实。

一、比特币的匿名性

长期以来，比特币一直被认为是一种非常有效的逃税和洗钱方法。原因是比特币地址没有个人身份信息。它们基本上只是数字的集合。同样，即使钱包用户的 IP 地址可以被发现，用户也可以通过代理和 TOR（洋葱）中继等各种工具轻松隐藏这些信息。

此外，与设置银行账户不同，创建比特币地址不需要任何文件。犯罪分子有时会试图通过向多个地址发送信息来混淆执法部门，期望执法部门无法确定资金的去向，以此来逃避抓捕。

然而，比特币和区块链具有许多传统系统所不具备的优势。公共区块链的完全透明意味着调查人员可以轻松地将有关资金路线的信息拼凑在一起。最狡猾的罪犯会留下线索。

二、区块链优势

在传统的网络犯罪中，相关数据通常有助于执法部门找到犯罪分子。但是当一家公司的数据分散在世界各地时，执法部门很难收集到这些数据。调查人员必须竭尽全力才能真正掌握这些数据，这既费时又可能是徒劳的。

区块链上的比特币并非如此。调查人员可以随时访问历史上所有交易中发生的大量数据。以下是一些可以让执法更轻松的方法：

1。数据访问

如上所述，拥有与犯罪相关的数据确实可以帮助调查人员，这基本上是他们的证据，因此他们必须依靠它来起诉犯罪分子。

数据访问可能是一个非常棘手的问题，尤其是当存在第三方利益相关者时，例如电子邮件服务提供商、互联网服务提供商、保险公司等。为了让调查人员访问这些信息，他们必须经过一系列获取传票（允许执法部门查看此数据）和其他法律程序的程序。

当然，嫌疑人也可以删除任何可能导致他们被捕的数据。这意味着调查人员可能会丢失所有可能牵连这些人的数据。但是比特币犯罪，有了区块链，这个问题就完全可以避免了。

区块链将有关交易和数据的所有内容存储在不可变的公共分类账中。没有人可以更改它，它对任何想要访问它的人都是完全开放和完全透明的。

2。匿名

虽然比特币地址是匿名的，但当比特币转换为法定货币时，交易可以被追踪，个人可以被明确证明。这通常是许多网络犯罪分子被抓获的地方。

执法部门正在积极监控与可疑比特币地址相关的活动。资金转移的那一刻，执法部门的敏锐目光随之而来。例如，他们可以立即看到比特币何时到达交易所的地址。正是在这个阶段，他们可以采取行动并尝试找到那个人。

比特币的这种“追踪能力”一直是许多罪犯被捕的原因。他们可能试图混淆资金的去向，但有很多公司可以帮助执法部门追踪资金的去向。 “丝绸之路”就是一个典型的例子。前美国缉毒署特工 Carl Forceliy 利用职务之便，将执法机构搜索丝绸之路的相关信息出售给“恐怖海盗罗伯茨”，以换取比特币。在将比特币兑换成美元时捕获。

3。无司法限制

在涉及网络犯罪时，执法部门面临的最大困难之一是管辖权限制，这通常发生在相关国家之外。例如，大多数试图利用美国系统漏洞的网络犯罪分子都位于俄罗斯、朝鲜、欧洲等国家/地区。

因此，从位于其无权管辖区的公司获取数据可能很困难。因此，很难从犯罪分子使用的离岸银行账户中获取信息。

但区块链并非如此。它完全没有国界，任何人都可以从世界任何地方访问它。您不必依赖来自其他全球机构的任何国际合作来获取您正在寻找的信息。

三、总结

随着执法机构使用区块链进行数据分析变得越来越容易，以及执法机构使用比特币和区块链的相关功能来逮捕越来越多的犯罪分子，这些狡猾的犯罪分子决定放弃比特币而转向其他匿名货币例如：Monero 和 ZCash。

这对比特币来说真的很好。随着使用比特币的犯罪数量越来越少，也许有一天比特币将不再与黑社会、洗钱和逃税联系在一起。这将是大多数加密货币爱好者一直在等待的全球大规模采用比特币的关键一步。

人们可以私下安全地进行交易比特币犯罪，而不是使用匿名进行犯罪活动。创造更安全的交易环境是每一位加密货币爱好者的共同追求，我们期待比特币能为个人和社会做出更好的贡献。