设下虚拟货币骗局骗取3亿多，连云港捣毁传销

近日，江苏省连云港市海州区人民检察院起诉的卢某某等11人在组织领导传销活动二审中被判刑。年零六个月，并处以相应的罚款。

2016年3月，连云港市公安局匿名举报，称有人打着“互联网+”的幌子在连云港地区宣传“虚拟货币GGP共产党”。 “赢积分”项目，会员通过互联网支付会员费，采用虚拟积分变现的盈利模式，涉嫌网络传销。

据调查，该公司正式购买产品是为了获得积分，但实际上投资者基本不认领产品。公司只以投资产品的名义发展会员虚拟货币交易诈骗不予立案，根据投资金额确定会员等级。对应积分按投资金额5:1的比例发放，积分通过线上平台交易方式变现。

为了发展更多的下线，公司还设置了推荐奖、互助奖、管理奖、等级奖，根据会员的会员等级和管理级别，给予不同比例的奖金。由于投资的巨额“回报”，短短6个月就吸引了数万人参与投资。该案涉案金额超过2亿元，传销30多级，涉及全国30多个省（市、自治区）。 )，社会影响不好。

据报道，2015年底，卢某某等6名发起人利用互联网在全国推广“GGP共赢积分”项目开发成员，成立了环球通用（北京）科技有限公司。北京朝阳区有限公司。公司开始公司化运营。公司下设产品部、办公室、技术部、客服部等部门，定期对员工进行金融知识培训。

为吸引更多人参与，卢某某等人在智能养老、旅游地产、农业、产业投资、能源矿业等领域与不存在的项目合作。科技革命中的创新”等一系列蛊惑人心的宣传文案，欺骗投资者的信任。此外虚拟货币交易诈骗不予立案，卢某某等人还利用线上营销与线下传销相结合的方式扩大影响力。打造会员参与的网络媒介，搭建虚拟货币交易平台，在幕后操纵价格变动，形成发展繁荣的假象，通过人员控制市场维持价格稳定；宣传方式，扩大传销规模，​​利用微信、微博等移动端应用，形成区域性传销网络。

立案后，海州区检察院及时介入，与公安机关密切配合，整理出上千个会员转账投资信息、10905个GGP会员账户、数十万会员信息。

经审查发现，公司的收入和支出来自GGP会员的输入和操纵GGP积分的价格，其中超过1亿元用于托盘，此外还有宣传费、会议费、市场开拓费用、回报为客户投资资金等，股东领取股东薪酬和分红，部分股东从公司提取数百万资金锁定传销本质。

案件移送检察院后，海州区检察院立即成立专案组。承办检察官紧扣案件“生命之门”，重点突破网络传销的人员结构、宣传内容、公司收支等方面，着力解决案件定性问题，同时对被移送审查起诉的人员，按其职责、职务和身份予以移送。划分为公司股东和GGP发起人、公司员工和区域领导，根据其在GGP传销活动中的具体角色，并严格按照司法解释的规定，严格认定为组织者和领导者。从事传销活动的人员，依法定罪。

如涉案公司总经理刘某军于2017年1月下旬加入GGM担任总经理，但未参与或推动GGP项目，不能认定为组织者或领导者。因此，依法认定刘某军涉嫌组织、领导传销活动，事实不清，证据不足。

为了司法公正，海州区检察院及时认定，部分犯罪嫌疑人在传销活动中的作用比审判中已抓获的已抓获共犯更为关键。抓捕，在犯罪嫌疑人拒不绳之以法的情况下，督促侦查机关在线追逃，确保抓捕决定得到坚决执行。

因案件复杂，海州区检察院分别于2017年8月18日和2018年5月23日以组织、领导传销活动罪对卢某某犯罪团伙成员提起公诉。一审判决宣判后，被告人不服，提起上诉。由于证据确凿、充分，二审法院维持原判。