美国政府起诉虚拟货币公司，指控其涉嫌庞氏骗局

美国政府将再次严厉打击非法虚拟货币公司。

上周，商品期货交易委员会（CFTC）对三家虚拟货币运营商提起诉讼，指控他们向公众欺诈性出售比特币、挪用客户资金进行庞氏骗局、缺少注册信息，违反了相关规定。 法律法规。

被控公司之一的CabbageTech为客户实时交易比特币和莱特币，并表示将提供专业的投资建议。 但实际上，用户只是在购买一个虚构的投资计划。 公司一收到付款（真实的和虚拟的），网站就会立即挂起。 2017 年，多达 600 人被骗了 110 万美元。

同样被指控的还有企业家总部，它承诺将资金投入二元期权合约，但却继续“以庞氏骗局的形式”进行骗局。

第三家被告公司，其名称仍处于保密状态。

CFTC 执法部门主管 James McDona 表示：“由于公众对虚拟货币的兴趣，非法机构以比特币的名义提供了新的机会来吸引客户，然后转身就把钱拿走。CFTC 将展开调查此类案件。” 行为将受到严惩。” 他还提醒投资者：比特币种类繁多，风险巨大，缺乏透明度和正规监管，容易受到网络攻击。

目前，美国商品期货交易委员会因对虚拟货币的限制不力而面临华尔街部分机构（包括颇具影响力的期货业协会（FIA））的批评。 去年 12 月，CFTC 甚至首次推出了比特币周期。 FIA担心虚拟货币极端衍生品可能给金融体系带来风险。

此前涉嫌庞氏骗局的Bitconnnect已被关闭，所有款项已退还给用户。 这是一个匿名运行的虚拟货币网站，用户将自己的虚拟货币借给企业，换取巨额回报比特币二元期权对冲，比如10000美元的180天贷款比特币二元期权对冲，据说每月可以获得40%的回报，每天的奖金为20%。

从市场波动中获利是一种合法的交易策略，许多对冲基金和机构交易员都使用这种策略，但没有稳定的交易策略可以实现 Bitconnect 承诺的超额回报。 以太坊创始人Vitalik Buterin也强烈谴责Bitconnect的欺诈行为。

世界各国政府目前正在讨论如何应对虚拟货币带来的风险，韩国、日本和中国最近几周都在就监管发出声音，而法国和德国将在下一次 G20 主要经济体峰会上提出这个问题三月。 管理比特币的联合提案。