全球最大加密货币交易所币安回应美国当局调查

5月14日，据记者报道，全球最大的加密货币交易所Binance Holdings Ltd.正在接受美国司法部和美国国税局的非法活动调查。 美国官员已向了解币安运营的个人寻求信息。

报告发布后，比特币价格出现短时间下跌。 据比特币新闻网站 Coindesk 报道，比特币最低跌至 47,063.63 美元。 对此美国btc行情美国btc行情，币安回应记者称，币安一直重视合规，与全球监管机构和执法机构密切合作。

币安一直致力于建立稳健的合规计划，包括金融机构用来检测和处理可疑活动的反洗钱原则和工具，并且在协助世界各地的执法机构方面有着良好的记录，包括在美国状态。

据记者了解，币安发言人 Jessica Jung 在一份电子邮件声明中表示：“我们非常重视我们的法律义务，并以合作的方式与监管机构和执法部门进行接触。公司不会讨论具体事项或查询发表评论。”

但是，虽然美国司法部和美国国税局正在调查币安的潜在刑事违法行为，但尚不清楚这些机构究竟在调查什么，而且并非所有调查都会导致对企业不当行为的指控。 币安成立于2017年，曾是中国三大数字货币交易所之一，另外两家分别是火币和OKEX。

币安官网信息显示，币安（Binance）是一家提供BTC、ETH、EOS、BNB等主流虚拟数字货币交易的区块链数字资产交易平台。 由于受到中国政策法规的限制，币安于2018年2月后宣布退出中国市场，此后业务更多地转向海外。

据报道，2020 年，区块链取证公司 ChainAnalysis Inc. 在其调查中得出结论，在其调查的交易中，与犯罪活动有关的资金流经币安的数量超过任何其他加密交易所，该公司的客户包括美国联邦机构。

这不是币安第一次被曝被监管机构调查。 3月12日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查币安是否允许美国人非法买卖数字货币相关衍生品。

除非提供此类产品的公司已在商品期货交易委员会注册，否则美国居民不得购买此类产品。