比特币8年涨了520万倍，却频繁被用于非法交易监管。什么时候能跟上？

平台运行

2017年1月10日，一家名为比特币亚洲闪电交易中心的交易平台出现赎回危机，涉嫌逃跑。该平台曾代客户交易比特币投资，承诺随时给予投资者固定分红和提现。但1月5日，“亚洲闪”不仅停止分红，网站也被关闭，涉嫌携数亿投资者资金外逃。

欺诈

2015年12月18日，某用户在郑州比特科技有限公司运营的虚拟货币交易平台注册账户，先后充值51万元如果比特币代客理财亏损，购买了56515.28个GGP。该平台。2016年1月25日，用户24日13:20突然发现账户内5.6万单位GGP被他人通过虚拟地址提款转账，转账时价格为12.46元/GGP，共亏损697760元。

用户随后向警方报案。1月28日如果比特币代客理财亏损，郑州比特科技有限公司出具“证明”，称李某账户上的56000个GGP在交易平台上转入新注册用户“刘某某”的账户，然后该用户在网站上购买了 BTC。（比特币）和 LTC（莱特币）提取资金。

郑州比特科技有限公司发现盗取比特币的账号是新注册的账号，账号注册信息不实。该账号只使用了谷歌验证这种安全验证方式，没有身份信息，也没有绑定手机号。. 同时，该公司还通过技术手段发现了一个可疑账户，并确定该账户与欺诈账户为一个人所有。

刷量

交易量是比特币投资者，尤其是初级投资者在选择交易平台时的首要考虑因素。资深比特币投资人李智（化名）告诉中国证券报（公众号：xhszzb），刷比特币交易平台的方式有以下三种：

一是直接虚报交易量。国内各大交易平台均公布24小时交易量，可以虚报好看的交易量。

二是开户挂机，进行高频对决。这就是吴清遇到的。比特币交易平台允许自我交易，挂一个程序在技术上并不难。交易平台只需将账户设置为只接受某个区块链地址的交易对手，其实就是账户本身。表面上形成了一笔交易，但本质上并没有比特币转账，交易平台在增加交易量的同时也无需承担价格波动的风险。

三是设置两个账户，通过程序实现两个账户之间的高频冲销。

此外，一些交易所利用机器人伪造交易量，在增加交易规模后，可以更好地筹集资金。

对于洗钱等犯罪活动

比特币自问世以来，因其方便、匿名、无监管等特点，受到各种犯罪组织的喜爱。

在比特币网络中，所有者的身份仅以一组加密的计算机代码的形式出现。该网络仅记录比特币是从哪个地址开采的以及它是如何流通的，但无法验证这些地址所有者的身份。相关交易很容易隐藏在政府监管的视野之外，监管者也难以追踪或拦截。

2015 年 9 月，欧洲刑警组织的《2015 年互联网有组织犯罪威胁评估报告》也提到了比特币在犯罪活动中的使用这一话题。根据欧洲刑警组织的报告，“根据数据，犯罪分子 40% 的在线支付是使用比特币进行的”。

2015 年 10 月，国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）发布了一份报告，警告虚拟货币的恐怖主义融资风险。这份题为“新兴的恐怖主义融资风险”的报告指出，虚拟货币已经引起了包括极端组织在内的各种犯罪集团的关注。

2015年10月，东方明珠董事长黄玉坤在台湾被绑架，歹徒索要比特币赎金。

2015 年 11 月 16 日，一个匿名的黑客组织 GhostSec 声称其成员在 IS 的网络中发现了比特币融资的证据。根据声明，IS 拥有一个比特币钱包（账户），其中包含价值约 300 万美元的比特币。

2016年5月，台湾媒体报道称，台湾警方破获了一起诈骗集团利用比特币洗钱的案件。28岁诈骗集团负责人通过网络自学比特币知识，将诈骗所得全部兑换成比特币，并通过电子钱包反复汇款，阻止警方追踪资金流向，并在一个月内成功洗钱超过5000万台币。

国家互联网金融安全技术专家委员会日前发布的报告也指出，虚拟货币市场存在恶意投机、价格剧烈波动等一系列问题，为洗钱、恐怖融资等提供了便利。活动。